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Proceso de Due Diligence

Revisión Garantía

  • Tipo de propiedad
  • Ubicación
  • Valor comercial y de liquidación

Antecedentes de Ingresos / Gastos del Cliente

  • Liquidaciones de sueldo, boletas de honorarios
  • Declaraciones de impuestos últimos 2 períodos
  • Contratos de arriendo
  • Dividendos y cuotas crédito de consumo

Antecedentes del Patrimonio

  • Acreditación propiedades, vehículos, inversiones
  • Detalle pasivos

Antecedentes Comerciales

  • Dicom
  • Deuda en el sistema financiero
Fecha Publicación: 11/02/2019